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      租500余個賬戶炒3只股票賬面浮盈超2億元 50余人被抓獲

      來源:澎湃新聞編輯:健翁發布時間:2022-01-19 09:32:53

      警方抓獲犯罪團伙。  本文圖均為 經偵總隊供圖

      警方抓獲犯罪團伙。 本文圖均為經偵總隊供圖

        向他人租借500余個證券賬戶,使用70余臺電腦,先后集中資金優勢、持股優勢連續買賣3只個股,犯罪團伙非法操控證券市場,導致三只股票短期賬面浮盈超2億元。

        近期,上海警方成功偵破一起非法經營場外配資、操縱證券市場、非國家工作人員受賄的復合型案件,搗毀操盤交易、配合鎖倉、場外配資、軟件開發犯罪團伙4個,抓獲犯罪嫌疑人50余名,查獲作案用電腦、銀行卡100余件。

        場外配資杠桿交易大肆牟利

        2020年12月,浦東公安分局在偵辦一起詐騙案時,發現涉案犯罪嫌疑人李某存在通過所設公司大肆招攬投資人、非法從事場外配資活動的犯罪行為,在市公安局經偵總隊的指導下,成立聯合專案組開展偵查,會同證監稽查部門循線挖出了一個操縱證券市場的犯罪鏈條。

        經查,犯罪嫌疑人李某為牟取非法利益,在上海注冊成立了一家資產管理公司,從犯罪嫌疑人許某等人處購得了一款未經批準私自開發的,具備證券交易、分倉管理、清算提成等功能的證券交易軟件,并約定將全部子賬戶交易金額的萬分之一抽成分配給許某等人。

        之后,李某通過朋友介紹、在聊天軟件上群發廣告信息等方式大肆招攬投資人,利用涉案軟件,以3至10倍不等的杠桿比例非法提供證券配資服務,并收取每月1.1%至1.6%不等的配資利息和每筆交易萬分之三至十不等的手續費。截至案發,犯罪嫌疑人李某非法獲利200余萬元。

        租借500余個賬戶哄抬股價非法牟利

        2019年9月,李某已不滿足于場外配資服務手續費帶來的不法利益,萌生了使用大量證券賬戶,依靠其資金和持股優勢操縱證券市場牟利的念頭。

        李某指使公司經理邱某組建了一個10余人的操盤交易團隊,在上海租借多處房屋,并向他人租借500余個證券賬戶,使用70余臺電腦,先后集中資金優勢、持股優勢連續買賣3只個股,營造該3只股票交易量巨大的假象,誘導投資人入場投資,由此抬高股票交易價格。其間,李某團伙賬面浮盈超2億元。

        不僅如此,犯罪嫌疑人李某等人通過他人的介紹勾連,結識了某資管產品經理楊某,商議以支付190余萬元好處費的方式,由楊某利用職務便利,用控制的資產管理產品證券賬戶,按照事先與李某的約定,買入并持有某只股票67.3萬余股共計3000萬元,幫助李某鎖倉該股票。

        所謂鎖倉,是指在公開市場買入并持有某只股票,在約定時間內不拋售。李某的行為則是為了達到縮減該只個股流通盤,以更少自有資金操縱市場的目的。

        資管項目經理違背職業操守,利用職務便利使用所管理資金為不法分子鎖倉股票牟取私利,其行為會誤導股民入場投資,最終可能遭受財產損失,涉嫌非國家工作人員受賄犯罪。

        目前,公安機關已對李某等50余名犯罪嫌疑人以涉嫌操縱證券市場罪、非法經營罪依法移送檢察機關審查起訴,對楊某以非國家工作人員受賄罪依法移送檢察機關審查起訴。

        2021年,上海市安經偵部門對經濟金融行業領域進行全方位動態關注和精準靶向體檢,開展領域區域風險集中整治30余批次,精準斬斷200余條完整犯罪產業鏈,為國家和人民挽回經濟損失140余億元。

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